В суде по «Делу Аблязова» выступили бывшие топ-менеджеры БТА банка
В суде по «Делу Аблязова» выступили бывшие топ-менеджеры БТА банка
16.04.2017

Он уводил за границу народные деньги. Покупал самолеты. Раздавал немыслимые кредиты, но только «своим» и себе. За понимание и поддержку щедро расплачивался. Опять же народными деньгами. Отработанные схемы не подводили и скрывали махинации от контролирующих органов. До поры-до времени. И хоть он, как любой вор, пытается уйти от ответственности, — Суд идет! Есть потерпевшие, есть соучастники, есть свидетели. Хроника судебного процесса в материале Максима Григорьева.

Процесс по делу Мухтара Аблязова в национальной следственной практике один из самых сложных. Следствие по нему длилось 8 лет. Слушания проходят  в открытом режиме и в отсутствии главного обвиняемого. На скамье подсудимых трое подозреваемых, это бывшие-топ-менеджеры  БТА Банка. Адвокаты запретили представителям средств массовой информации показывать их лица. Кроме того, передвижение по залу заседания для операторов строго регламентировано судьёй. Поэтому выступавших мы показываем так, как разрешили.

Уголовное дело сбежавшего  банкира насчитывает более двух тысяч двухсот томов. В них более  выше ста шестидесяти  эпизодов, каждый из которых содержит сведения о хищении либо отмывании денег на сотни миллиардов тенге. Следствием установлено, что Аблязов искусственно раздувал капитал банка, выдавая подконтрольным компаниям кредиты. Их средства выводились за рубеж, на оффшорные счета. А затем  деньги возвращались в страну, но уже для скупки акций всё того же раздуваемого банка.

«Её схему банка можно сравнить с финансовой пирамидой главной целью которой является создание мнимой привлекательности для других лиц. Возможности получения крупных сумм прибыли от минимальных усилий», — говорит государственный обвинитель Еркин Баймагамбетов.
Мухтара Аблязова обвиняют в финансовых махинациях на сумму свыше 7,5 млрд долларов. Кроме него в числе подсудимых бывшие директора и председатели правления Банка Туран Алем — Кайрат Садыков, Садуакас Мамеш и Жаксылык Жаримбетов. Трое фигурантов дела присутствующих на скамье подсудимых, обвиняются в создании и организации преступного сообщества в целях совершения преступлений, присвоения и растраты чужого имущества, легализации денежных средств, приобретенных незаконным путем. А также в незаконном использовании денежных средств банка и злоупотреблении своими полномочиями. Ущерб причиненный ими оценивается следствием в один триллион пятьсот пятьдесят семь миллиардов тенге. Чтобы зачитать все обвинения прокурорам потребовалось несколько часов.

«Преступное сообщество  Аблязова отличалось устойчивостью, сплоченностью, тесной взаимосвязью подчиненному одному центру Аблязову», — говорит государственный обвинитель Еркин Баймагамбетов.

По делу проходит более двухсот двадцати свидетелей. Большая часть из них являются  сотрудниками БТА. На них оформлялись компании, которым банк выдавал кредиты.  Так, по словам Нурлана Имангазиева, занимавшего в 2005-ом году пост советника председателя правления БТА, на полученные средства оформленная на него фирма приобрела ценные бумаги банка, якобы для увеличения его капитализации. Причем, в компании он являлся  единственным сотрудником, а на её балансе не было никакого имущества.

«Нет, прямых указаний от Аблязова о необходимости участия компании  «Инвест Капитал» в эмиссиях банка я не получал. Я получал указания от Жаримбетова и Садыкова. Как вы думаете, кто им давал указания? – Ну наверное Аблязов», — говорит свидетель Нурлан Имангазиев.

Другой свидетель Талгат Орашаев в 2005 году работал директором Атырауского филиала банка. Аблязов также предложил ему возглавить аффилированную компанию для покупки акций банка. По  словам мужчины, являясь её директором,  он никаких решений в ней не принимал.

«Со мной вообще обсуждений каких-то не было. Я решений не принимал. Мне просто говорили просто подписать какие-то нужные документы и я подписывал. Вот и всё. Хочу добавить, что был вынужден быть номинальным директором, потому что не хотел терять должность директора филиала», — говорит свидетель Талгат Орашаев.

Не ходить в финансовую полицию. Такой совет дал подозреваемый — бывший председатель кредитного комитета БТА Жаксылык Жаримбетов своей подчинённой Раушан Кыздарбековой. Она  с 2005-го по 2007-ой годы также была номинальным директором одной из компаний принадлежащих Аблязову. А когда его незаконными делами заинтересовались власти, женщина прекратила подписывать привозимые ей документы для получения кредитов и покупки ценных бумаг.

Я позвонила Мухтару. Он сказал – все вопросы к Жаксалыку.

Получается Жаримбетов был доверенным лицом Аблязова?

«Наверное. Я попросила адвоката. Он сказал, что адвокат слишком дорого для меня. Я взяла своего и пошла в финпол» — свидетель Раушан Кыздарбекова.

 

Другой свидетель Зауре Куатбекова с 2008-го года в БТА банке работала начальником управления кредитования. По её словам, на многих финансовых документах стоит  не её подпись.

 

Скажите вам было вообще известно, что компании которые кредитовались в БТА банке они являлись аффилированными Аблязовым?

«То что эти компании принадлежали Аблязову мне стало известно только в ходе следствия» — свидетель Заре Куатбекова.

Когда началось уголовное преследования по делу о БТА банке, его руководителей УЧАСТВОВАВШИХ в финансовых  махинациях вывозили за границу. По словам Светланы Начинкиной. работавшей в банке в 2007-ом году начальником  инвестиционно-документарного отдела, в Москве её и других сотрудников  консультировали юристы, чтобы они могли избежать правосудия.  Два года спустя она вернулась в Казахстан и дала признательные показания. В итоге, уголовное преследование в отношении неё прекратили.

— Мне сохранили ту же зарплату что и тут. Это 2 000 долларов.

— Сколько времени провели? Около года.

— Садыков с вами находился?

— В Бишкеке не видела.  Один раз встретила в Москве. Он пришёл  в гостиницу 8 марта» — свидетель Светлана Начинкина.

 

Вероника Ефимова также скрывалась от полиции в Москве. В БТА банке она работала начальником  Управления корпоративного бизнеса:  незаконно выдавала заведомо безвозвратные кредиты, исчислявшиеся миллиардами тенге.

 

Часть этих денег через аффилированные фирмы были направлены в Российскую Федерацию для финансирования строительного проекта компании «Евразия логистик» в Домодедовском районе.  Но этих средств там не досчитались. В итоге против Аблязова дело о мошенничестве возбудили и в России.

 

За хищение чужого имущества в крупном размере  Веронику Ефимову в 2016-ом году,  суд Медеуского района Алматы  приговорил  почти к семи годам лишения свободы. На слушания её доставили из женской колонии. Женщина сообщила, что заявки по выдачЕ займов утверждались не участниками кредитного комитета, а Аблязовым и Жаримбетовым.

 

«Проанализировав ситуацию могу сказать однозначно, всё в банке контролировал Жаримбетов. Вплоть до канцелярских товаров и вплоть до того какой тряпкой уборщица трёт столы. Жаримбетов был топ менеджером высокого уровня. Но при всё при этом он имел авторитарный стиль работы. Ничего не могло быть оспорено. Ну,  мы и не оспаривали», — говорит осужденная Вероника Ефимова.

 

На средства, полученные от кредитов, Аблязов купил три самолёта. Об этом на слушаниях заявил представитель потерпевшей стороны. Стоимость воздушных судов составила   более четырёх миллионов долларов. Причем сделка по их приобретению была оформлена на оффшорную компанию, владелец которой ничего не знал о покупке.  Всего через эту компанию банк  выдал займы на десять с половиной миллиардов тенге. Позже эти самолёты банкир заменил на скоропортящуюся сою, залоговая стоимость, которой составила 54 миллиона долларов.

«В итоге, банк себе в ущерб ежемесячно оплачивал АО авиакомпании Exellent Flight  в 2007 году 70 миллионов 980 тысяч тенге., в 2008  — 105 миллионов  163. Всего на расчётный счёт компании по вышеуказанным договорам было перечислено 922 миллиона 740 000 тенге и 1 миллиард 137 тысяч тенге», — говорит представитель потерпевшей стороны Талгат Амантай.

 

Жаксылык Жаримбетов – экс-председатель кредитного комитета БТА банка свою вину признал. Бывший директор по кредитованию этого банка Кайрат Садыков и экс-председатель правления  Садуакас Мамеш — признали частично.

 

Участникам судебного заседания предстоит заслушать целый ряд  свидетелей более чем по 160 эпизодам. Среди них дело о компании «Дэниелс трейдкорп». Она получила кредит в размере 52 млн. долларов оформив в залог куриные окорочка в объеме 50 тысяч тонн. Это более тысячи железнодорожных вагонов. Такого залога фактически никогда не существовало, а документы на него были подделаны. В итоге кредит не возвращен, а деньги переведены на счета в оффшорах. Главный обвиняемый Мухтар Аблязов отвечать за воровство не желает. Он по-прежнему прячется от ответственности за границей.

 



Поделиться с друзьями: