Министерство финансов завершило проверку транзакций физических лиц. Под пристальное внимание налоговой службы попали мобильные переводы более 115 тысяч человек. Министерство финансов завершило проверку транзакций физических лиц. В поле зрения оказались те, кто за три месяца получил свыше 100 переводов на общую сумму более одного миллиона двадцати тысяч тенге.
МАДИ ТАКИЕВ, МИНИСТР ФИНАНСОВ РК:
Мы отработали с 10 банками по переводам физических лиц. Получилось, что у нас 115 тысяч человек сделали такие переводы в течение трёх месяцев: более 100 переводов, более 1 миллиона тенге. Получилось 115 тысяч таких лиц на сумму 1 трлн тенге с копейками.
Большая часть переводов — 670 миллиардов тенге — приходится на граждан Казахстана. Такиев отметил, что среди них много курьеров и таксистов. Также в списке нарушителей критериев оказались почти восемь тысяч нерезидентов. Всем гражданам уже направлены уведомления с просьбой объяснить происхождение средств. Министр подчеркнул: цель проверок — не наказать, а прояснить ситуацию. Новые правила контроля мобильных переводов вступили в силу с 1 января этого года. Проверке подлежат только те граждане, к которым деньги поступают от 100 и более разных лиц три месяца подряд на сумму свыше 12 минимальных зарплат. Сами по себе мобильные переводы налогом не облагаются, если это помощь близким или возврат долга.
Айгерим Курмангалиева