В Карагандинской области вынесли приговор организатору структурного подразделения финансовой пирамиды CVK. Осуждённый привлекал вкладчиков под видом инвестиций, обещая высокий ежедневный доход. Суд назначил ему два года ограничения свободы с конфискацией цифровых активов.
ЕРНАР ТАЙЖАН, ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АГЕНТСТВА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ РК:
Участникам проекта предлагалось внести денежные средства в криптовалюте USDT для приобретения виртуальных магазинов стоимостью от 120 до 49 тысяч долларов США. Взамен им обещали ежедневный доход и дополнительные бонусы за привлечение новых вкладчиков. При этом товары, размещённые в виртуальных магазинах, фактически не существовали, а получение дохода зависело от привлечения новых участников и внесения ими денежных средств.
Во время расследования правоохранители заморозили криптоактивы на 474 тысячи долларов, что превышает 212 миллионов тенге. По решению суда все цифровые активы конфискованы в доход государства. Приговор вступил в законную силу. В Агентстве по финансовому мониторингу напомнили, что обещание гарантированного высокого дохода и выплаты за привлечение новых участников являются одними из главных признаков финансовой пирамиды.
Кырмызы Маршал