Более 400 миллионов тенге вывели через дропперов в Карагандинской области! Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу накрыли группу, которая помогала принимать и выводить деньги игроков интернет-казино. Схема работала с января этого года. Один из организаторов отвечал за связь с казино, другой искал людей, готовых предоставить свои банковские счета.
ЕРНАР ТАЙЖАН, ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АГЕНТСТВА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ РК:
В арендованном офисе в Караганде операторы работали посменно в круглосуточном режиме. Всего в схеме использовалось 23 дроп-счета, через которые проведены операции на сумму свыше 415 млн тенге. В отношении двух подозреваемых избраны меры пресечения в виде домашнего ареста.
Имущество подозреваемых, включая дом, земельные участки и машину, также арестовано. Уголовное дело уже направлено в суд.