Свыше 190 миллиардов тенге вывели через сотни банковских терминалов. АФМ окончило расследование схемы пособничества нелегальным интернет-казино. Как выяснило следствие, операции проходили через три подконтрольные фирмы. Нарушители активно использовали реквизиты сторонних предпринимателей и компаний, часть из которых даже не догадывались о своем участии в незаконных переводах.
ЕРНАР ТАЙЖАН, ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АГЕНТСТВА РК ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ:
На их имя открывались интернет-эквайринговые терминалы, а фиктивные договоры и сайты имитировали оплату товаров и услуг. Средства переводились иностранным контрагентам, в том числе через криптовалюту. Организатор помещён под стражу.
Комиссионное вознаграждение составило 286 миллионов тенге. Наложен арест на имущество подозреваемых, а именно — на четыре автомобиля и 103 миллиона тенге наличными. Дело направлено в суд.