Уговорили перевести чужие деньги — и в итоге человек оказался на скамье подсудимых. Так работают схемы с участием дропперов: людей привлекают обещаниями лёгкого заработка, а используют для перевода похищенных средств. Как не попасть на удочку мошенников?
Перевод, перечеркнувший привычную жизнь. Владимир Чирняшук приехал в столицу из небольшого города. С работой было сложно, накопились кредиты, а денег на выплаты не хватало. Он нашёл в интернете объявление о лёгком заработке. Условия казались простыми: получить деньги на свой счет и перевести их дальше. «Работодатели» уверяли — никаких проблем не будет.
ВЛАДИМИР ЧИРНЯШУК, ОСУЖДЁННЫЙ ЗА НЕЗАКОННЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ:
Они мне там хорошо объяснили, что за это ничего не будет. В случае чего адвокатов наймем, все хорошо будет. В общем, обещали золотые горы.
Но вместо обещанных золотых гор Владимир получил уголовное дело. За объявлением стояли мошенники.
Здравствуйте! Мы звоним из банка.
Так начинался разговор с потенциальными жертвами. Мошенники представлялись сотрудниками банков и пугали людей, что кто-то пытается украсть их деньги. Чтобы спасти сбережения, предлагали перевести их на якобы безопасный счёт. Но в реальности деньги уходили преступникам. Чтобы скрыть следы, они не переводили деньги напрямую, а использовали счета других людей. Одним из таких посредников как раз и стал Владимир. На его счёт поступило семьсот тысяч тенге.
ВЛАДИМИР ЧИРНЯШУК, ОСУЖДЁННЫЙ ЗА НЕЗАКОННЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ:
И получается, 35 тысяч я оттуда заработал. Мне обещали 5% с каждого перевода.
Но схема быстро дала сбой, один из пострадавших обратился в полицию. Дело дошло до суда. Обещанных адвокатов Владимир, естественно, так и не дождался. Организаторы схемы перестали выходить на связь. А отвечать за произошедшее пришлось ему. Пришлось вернуть потерпевшему не только заработанные тридцать пять тысяч, но и всю сумму — семьсот тысяч тенге.
ВЛАДИМИР ЧИРНЯШУК, ОСУЖДЁННЫЙ ЗА НЕЗАКОННЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ:
Родные, конечно, были расстроены, разочарованы. «Не ведитесь на это всё. Прежде всего, думайте всегда своей головой и идите к старшим советоваться. Потому что незнание закона не освобождает никого от ответственности».
Суд назначил Владимиру один год ограничения свободы с пробационным контролем.
Теперь его жизнь подчинена новым правилам. Нужно регулярно отмечаться у правоохранителей и соблюдать установленные ограничения.
Распишитесь.
История Владимира не единичный случай. По данным, приведённым в материалах дел о дропперстве, 140 из 214 фигурантов на момент совершения правонарушения были безработными. Чаще всего в такие схемы попадают молодые люди от восемнадцати до двадцати девяти лет. Депутаты считают, что бороться с этой проблемой нужно не только через уголовное преследование.
ДИДАРБЕК ДИЛДАБЕК, ДЕПУТАТ КУРУЛТАЯ РК, ЧЛЕН ФРАКЦИИ ПАРТИИ «ӘДІЛЕТ»:
Необходимо усилить защиту банковских карт и счетов молодежи от незаконного использования. Предлагаем рассмотреть возможность введения дополнительного биометрического подтверждения для межличностных переводов граждан в возрасте от 14 до 22 лет на сумму свыше 50 тысяч тенге.
Ещё одно предложение — наладить оперативный обмен информацией между банками, правоохранительными органами и учебными заведениями. Это поможет вовремя выявлять подозрительные переводы и случаи, когда молодых людей вовлекают в дропперство. В начале учебного года первокурсникам предлагают разъяснять, чем может обернуться передача банковских карт посторонним. А для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, депутаты призывают расширить меры социальной поддержки и возможности легального заработка.