КОРОНАВИРУС В КАЗАХСТАНЕСвыше 5 млрд тенге. Столько составляет ущерб от деятельности финансовой пирамиды,
работавшей, как ломбард. И это только предварительные подсчеты, заявили в МВД. Пока в
полицию обратились около 3 тысяч казахстанцев. Заведено 22 уголовных дела. В расследовании
фигурируют сразу 3 финансовые организации. Руководитель одной из них даже записал
видеобращение, в котором просит вкладчиков поддержать его. Чего ожидать тем, кто доверил
свои деньги мошенникам, расскажет Амина Манаева.
Скандал с финансовой пирамидой набирает обороты. Пожалуй, нет ни одного региона, в котором
бы не оказалось обманутых вкладчиков. Договоры с ломбардом заключили 42 тысячи
казахстанцев. По данным Генпрокуратуры, с заявлениями обратились свыше 6 тысяч человек.
Задержаны 12 директоров филиалов и 1 менеджер. Полиция проверяет банковские счета и
имущество компании. Выяснилось, что людей обманывали несколько организаций. САНЖАР
АДИЛОВ — НАЧАЛЬНИК СЛЕДСТВЕННОГО ДЕПАРТАМЕНТА МВД РК: "22 уголовных дела сейчас мы
расследуем, уже по 3-м финансовым пирамидам. Это касается "Ломбард 24", "Эстейт Ломбард" и
"Выгодный займ". По ним свыше 5 млрд тенге причиненный материальный ущерб. 3 учредителя
этих основных ТОО объявлены в розыск. Общее количество объявленных в розыск 9 человек, 13
человек под арестом находятся". Все 3 фирмы были зарегистрированы в октябре прошлого года.
Действовали просто: выкупали у людей квартиры, машины по цене выше рыночной, но в
рассрочку. В течение нескольких месяцев клиентам выплачивали часть суммы, а за это время
имущество продавали по низкой цене. Людей также призывали вкладывать деньги под проценты.
НУРБЕК АМАНТАЙУЛЫ — ЖИТЕЛЬ ГОРОДА: "Я продал машину и вложил деньги, 1,5 млн. Положил
на депозит под 35% на 3 месяца и вот, нет денег". Поработав всего 4 месяца главы 3-х компаний
исчезли. Вместе с деньгами, естественно. А через несколько дней в мессенджере появилось
сообщение, якобы, от одного из руководителей, Аслана Мурзабекова. Он написал: "Спасибо за
доверие, всем пока. Любители халявных денег". Позже мужчина разместил видеообращение.
АСЛАН МУРЗАБЕКОВ — РУКОВОДИТЕЛЬ ЛОМБАРДА: "Если на данный момент я вернусь, меня
закроют, потому что очень много заявлений. А если заявлений будет меньше или их вообще не
будет, я смогу вернуться, вернуть всем гражданам деньги, потому что вся сумма находится в
Казахстане. Такую сумму нереально просто физически вывезти за пределы Казахстана. Они
находятся в обороте". В обороте, возможно, находятся и деньги жителей Западно-Казахстанской
области. Они заявили, что вложили 5 млрд тенге. Заявления подали 29 человек. БОЛАТБЕК
БЕЛЬГИБЕКОВ — ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ ДЕПАРТАМЕНТА ПОЛИЦИИ ЗКО: "Задержан региональный
директор филиала ТОО "Гарант 24 Ломбард", были изъяты договоры и другие документы. Кроме
того, с заявлением в полицию обратились 2 жителей области, которые просили принять меры в
отношении "ESTATE ломбард". Задержан региональный директор "ESTATE ломбард" 1987 года
рождения. Жители ЗКО в этот ломбард вложили свыше 800 млн тенге". Грозит ли наказание
казахстанским звездам, которые рекламировали ломбард, вопрос спорный. Если вину докажут, их
ждет штраф до 530 тысяч тенге. АБЗАЛ БЕКБОСЫНОВ — АДВОКАТ ГОРОДСКОЙ КОЛЛЕГИИ
АДВОКАТОВ: "Звезды должны нести ответственность. По закону реклама финансовых пирамид у
нас запрещена. Для физических лиц предусмотрен штраф 150 МРП, для юридических лиц – 200
МРП. Конечно, они заявляют, что не знали, чем действительно занимаются компании. Но
незнание закона не освобождает от ответственности". АКТОТЫ РАИМКУЛОВА — МИНИСТР
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РК: "Каждый человек имеет право решать, чем заниматься. Однако, на мой
взгляд, у знаменитостей большая ответственность перед обществом, люди их любят и верят им.
Поэтому они должны быть очень осторожными в таких ситуациях". Чтобы впредь не допускать
создания подобных мошеннических схем, Министерство финансов предлагает обязать ломбарды
сообщать о крупных денежных переводах.
