В Актюбинской области пресекли деятельность преступной группы, которая выполняла платёжные операции в интересах наркошопа. Житель Актобе привлёк к работе семерых человек и организовал в соцсетях чат, куда операторы интернет-магазина по продаже наркотиков скидывали заказы, а бухгалтеры обрабатывали их и проводили платежи. Работали круглосуточно.
ЕРНАР ТАЙЖАН, ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АФМ РК:
Операторы интернет-магазина направляли покупателей в обменник для оплаты заказов. После подтверждения платежа покупателям сообщали координаты тайников-закладок с наркотическими средствами. Ежедневно через обменник проводилось от 50 до 70 платёжных операций.
Правоохранители изъяли у бухгалтеров 22 банковские карты, оформленные на дропперов. Выяснилось, что выручку переводили в криптовалюту и отправляли на кошельки кураторов наркобизнеса. Общая сумма таких переводов превысила 400 миллионов тенге. Организатора схемы взяли под стражу. Ведётся следствие.