Миллионы в криптовалюте и сотни наркомагазинов. Агентство по финмониторингу раскрыло схему теневого криптообменника «RAKS Exchange», через который проходили деньги наркомаркетов из нескольких стран.
По данным АФМ, сервис использовали для обналичивания и отмывания средств через цифровые активы.
ЕРНАР ТАЙЖАН, ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АГЕНТСТВА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ РК:
Через данный обменник проходили транзакции более 200 наркомаркетов, действовавших на территории Казахстана, России, Украины и Молдовы, а общий оборот платформы превысил 224 миллиона долларов США. По итогам крипторасследования осуществлена заморозка цифровых активов на общую сумму более 9,7 миллиона USDT. На текущем этапе обеспечена конфискация части выявленных средств — 3,2 миллиона USDT.
В АФМ подчеркнули, что благодаря проведённой операции удалось пресечь канал, представлявший угрозу здоровью граждан, сорвать крупные поставки наркотиков и ликвидировать часть инфраструктуры сбыта.
Дарья Казак