Агентство по финансовому мониторингу ликвидировало ОПГ, которая ввозила в Казахстан немаркированные сигареты из Кыргызстана. По версии следствия, организовал преступную схему житель Жамбылской области. Товар поставляли в магазины Тараза, Алматы, Шымкента, ВКО, Карагандинской и Туркестанской областей.
ЕРНАР ТАЙЖАН, ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АГЕНТСТВА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ РК:
В рамках расследования проведено свыше 30 обысков. Из незаконного оборота изъято свыше 319 тыс. пачек немаркированной табачной продукции стоимостью 293 млн тенге. Сумма неуплаченных акцизов составила 115 млн тенге. В состав организованной группы входили граждане Кыргызской Республики, обеспечивавшие поставки и взаиморасчёты.
Чтобы скрыть финансовые потоки, преступники использовали неформальную систему, которая позволяет переводить деньги без участия банков. Пятеро подозреваемых арестованы, также суд наложил арест на три автомобиля, перевозивших контрафакт. Расследование продолжается.
Дарья Казак