В Туркестанской области 27 участников организованной преступной группы получили сроки от шести до восьми лет лишения свободы за хищение более трёх миллиардов тенге. По данным Агентства по финансовому мониторингу, с 2016 по 2021 год осуждённые организовали схему с получением фиктивных кредитов и присвоили средства Аграрной кредитной корпорации, которые предназначались для поддержки агробизнеса и приобретения крупного рогатого скота. Для получения кредитов на подставных лиц регистрировались фиктивные крестьянские хозяйства и ИП.
ЕРНАР ТАЙЖАН, ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АФМ РК:
Заявки сопровождались поддельными бизнес-планами, правоустанавливающими документами и несуществующим залоговым имуществом. Специалисты по кредитованию обеспечивали подготовку документов, формировали фиктивные кредитные заключения, акты осмотра и документы о целевом использовании средств, создавая видимость законности выдачи займов.
Следствие установило 33 мошеннических факта. Всего были оформлены 24 фиктивных кредита, а в залог представлены 54 несуществующих объекта. По решению суда в доход государства конфискованы дома, земельные участки, квартиры, коммерческие помещения и автомобили осуждённых.
Юлия Волкова