Масштабную сеть, через которую интернет-мошенники выводили и легализовывали похищенные деньги, ликвидировали сотрудники Агентства по финансовому мониторингу.
По данным следствия, преступная схема действовала в Актобе, её жертвами стали жители сразу 16 регионов страны. Преступная группа обслуживала телефонных и интернет-мошенников, обеспечивая полный цикл движения похищенных средств — от поступления денег на счета до их обналичивания. Ущерб уже превысил 120 миллионов тенге.
ЕРНАР ТАЙЖАН, ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АФМ РК:
В состав группы входило более десяти участников. Для реализации преступной схемы организаторы вовлекли свыше 150 дропперов. Участники группы использовали заранее подготовленные мобильные телефоны с установленными банковскими приложениями и криптокошельками, что позволяло дистанционно управлять счетами дропперов и проводить финансовые операции без их участия. C применением инструментов блокчейн-аналитики восстановлена полная схема легализации похищенных средств
В рамках расследования задержаны десять подозреваемых: восемь из них арестованы, ещё двое находятся под домашним арестом. По решению суда также наложен арест на восемь квартир, автомобиль и цифровые активы. На сегодняшний день установлены 80 потерпевших. Расследование продолжается, в АФМ не исключают, что число эпизодов и пострадавших может увеличиться.
Бахром Абдуллаев