Руководителей финансовой пирамиды Amanat Drive осудили в Конаеве. Главного подозреваемого приговорили к 8 годам колонии, ещё одного организатора — к одному году ограничения свободы. По данным Агентства по финмониторингу, жертвами аферистов стали 8 тысяч человек, которые вложили больше 21 млрд тенге. Дельцы предлагали им приобрести недвижимость и автомобили по привлекательным ценам — без процентов и в рассрочку.
ЕРНАР ТАЙЖАН, ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АГЕНТСТВА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ РК:
С целью легализации преступных доходов реализована многоуровневая схема с использованием подконтрольных юридических лиц — ТОО «Алло, не керек», ТОО «I M@RKETING», ТОО «Gold SapaPremium». Указанные компании выступали фиктивными поставщиками услуг, таких как рекламная деятельность, аналитика и прогнозирование на рынке недвижимости и транспорта. На основании мнимых договоров выведено и обналичено свыше 1,8 млрд тенге.
На деньги вкладчиков осуждённые обзавелись двумя квартирами и тремя машинами марки Lexus, которые оформили на подставных людей. Имущество конфисковано в доход государства.
Ринат Абдулкаюмов