Круглосуточное онлайн-казино с оборотом в 7,5 миллиарда тенге выявили сотрудники департамента АФМ по Северо-Казахстанской области. Правоохранители выяснили, что платформа для азартных игр управлялась из другой страны с помощью дропперов.
ЕРНАР ТАЙЖАН, ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АГЕНТСТВА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ РК:
Координировалась гражданами Казахстана, находившимися на территории Грузии. Такая схема позволяла скрывать организаторов, затруднять отслеживание денежных потоков и использовать для обслуживания незаконной деятельности счета и средства связи, оформленные на иностранных граждан. Подозреваемые обеспечивали организованный въезд в Казахстан иностранных граждан, на которых оформлялись банковские карты и мобильный банкинг за вознаграждение до 400 долларов США.
Для привлечения участников организаторы использовали соцсети, мессенджеры и рекламу. Там делали ставки и выводили деньги свыше 20 тысяч человек. Установлено использование более 60 дроп-счетов для обслуживания деятельности онлайн-казино. С санкции суда наложен арест на квартиру в Алматы, 3 автомашины, а также на 158 миллионов тенге, размещённых на банковских счетах дропперов. Расследование продолжается.