Костанайца осудили за легализацию преступных доходов. Жертвами коварного плана мужчины стали несколько десятков горожан. Потенциальных жертв аферист находил благодаря своим объявлениям на платформах OLX и Instagram. К нему обращались те, кому в банках кредиты не давали. Этим и пользовался злоумышленник.Не имея лицензии, он выдавал займы под залог имущества, причём на весьма кабальных условиях — до 120% годовых. А ещё в нотариально заверенных договорах с клиентами обвиняемый указывал завышенные суммы, в которые включал проценты, расходы на оформление и иные платежи.
САЛТАНАТ КУШЕРБАЕВА, РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ АГЕНТСТВА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ РК:
Так, одна из потерпевших фактически получила 9 млн тенге, тогда как в договоре была указана сумма 14 млн тенге. Впоследствии оформлен ещё договор, предусматривающий обязательство на 18 млн тенге. Однако денежные средства по нему не предоставлялись. В дальнейшем решением суда с потерпевшей взыскано 26 млн тенге.
По данным Агентства по финмониторингу, аферист загнал в долги на невыгодных условиях больше 50 человек. На них он заработал свыше 1 млрд тенге. Суд приговорил мужчину к двум годам восьми месяцам колонии. У него конфисковали четыре квартиры, два земельных участка, а также три автомобиля.
Ринат Абдулкаюмов