Одну из руководительниц крупной финансовой пирамиды вернули из Турции в Казахстан. Женщина находилась в международном розыске с 2022 года. По версии Агентства по финмониторингу, компания на самом деле не занималась бизнесом или инвестициями. Деньги вкладчикам выплачивали за счёт средств новых участников, создавая таким образом видимость доходности.
ЕРНАР ТАЙЖАН, ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АГЕНТСТВА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ РК:
В результате противоправной деятельности подозреваемой в финансовую пирамиду привлечено свыше 160 млн тенге денежных средств вкладчиков. Кроме того, в рамках досудебной конфискации в доход государства обращён земельный участок подозреваемой стоимостью 221 млн тенге.
Ранее по этому делу троих фигурантов приговорили к срокам до шести лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Дарья Казак