В Казахстане ликвидировали сеть «дроп-ферм» с оборотом почти 10 миллиардов тенге

Международную сеть так называемых «дроп-ферм» с оборотом почти 10 миллиардов тенге ликвидировали в Казахстане. Деталями поделились в Агентстве по финансовому мониторингу. Преступные группы обслуживали нелегальные онлайн-казино через банковские карты граждан Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Прибывавшим в нашу республику иностранцам массово оформляли ИИН, SIM-карты и открывали счета в банках. Подобные схемы выявили в Туркестанской, Жамбылской областях и в Алматы. Во время обысков изъяли около 200 пластиковых карт, наличные и криптовалюту. Пятерых подозреваемых взяли под стражу.

Дарья Казак