Через нелегальные онлайн-казино в Казахстане провели почти 190 миллиардов тенге

Почти 190 миллиардов тенге провели через нелегальные онлайн-казино в Казахстане. По данным Агентства по финмониторингу, в схеме участвовали представители банковского сектора! Они подключали платёжные системы и помогали маскировать выплаты под законную букмекерскую деятельность. Для отмывания денег, как считает следствие, использовали подконтрольную компанию. По фиктивному договору на её счета поступали средства, после чего их переводили в криптовалюту. Суд арестовал недвижимость, автомобили, деньги и криптоактивы почти на полтора миллиарда тенге. Троих подозреваемых взяли под стражу, ещё троих отпустили под залог. Уголовное дело уже передали в суд.

Дарья Казак